董事會及功能委員會績效評估

董事會及功能性委員會評鑑執行情形

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：
本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」，並制訂「獨立董事之職責範疇規則」，按主管機關規定將於近期修訂並更名為「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，本公司架設網站中已揭露董事會重大決議事項，並責成相關部門專責維護並隨時揭露公司財務業務資訊。本公司108年度設置審計委員會，取代監察人功能。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：

• 對公司營運之參與程度。
• 提升董事會決策品質。
• 董事會組成與結構。
• 董事的選任及持續進修。
• 內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目如下：

• 對公司營運之參與程度
• 功能性委員會職責認知
• 提升功能性委員會決策品質
• 功能性委員會組成及成員選任 
• 內部控制

本公司董事會採自評方式，每年執行一次內部董事會績效評估，於每年年度結束時進行當年度績效評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前將董事會成員個別問卷收回，彙總對董事會整體進行評估，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果，112年度董事會績效評估結果屬優良，已於113.03.14董事會報告，同時將內容公佈於公司網站。 本公司112年度董事會董事實際出席率98%，113年度股東會董事出席率87%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。