Question 1

董事名冊

Accepted Answer

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

資料日期：113.05.31

身分別 姓名 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事筆秀投資股份有限公司 - - 代表人：黃世鐘南六企業股份有限公司總經理
高雄應用科技大學產業研發碩士

南六企業股份有限公司董事長

內庄投資股份有限公司董事長董事君怡投資股份有限公司 - - 代表人：江素蓮南六企業股份有限公司採購經理君怡投資股份有限公司董事
南六企業股份有限公司採購協理董事楊瑞華中正中學
森隆化纖公司經理南六企業(平湖)有限公司董事董事蘇朝山

中山大學高階經營管理學碩士

台灣大學法律系

實踐大學教授兼商學與資訊學院院長

高雄銀行董事長

日商第一勸業銀行協理

高雄市銀行公會理事長北祥科技服務股份有限公司董事董事鐘茂枝

嶺東技術學院會計系
東海大學企業管理師研究班
潘國卿會計師事務所經理

新時代記帳及報稅代理業務人事務所獨立董事黃東榮中國暨南大學會計系碩士
台灣工業銀行(股)公司監察人萬國聯合會計師事務所 (會計師)所長
聯昌電子公司(股票代碼2431)監察人
僑威科技公司(股票代碼3078)獨立董事獨立董事陳肇隆

正修科技大學名譽博士

巴拉圭亞松森大學名譽博士

瓜地馬拉聖卡羅斯大學名譽博士

高雄長庚紀念醫院院長

長庚大學教授

中國工程院士

中天(上海)生物科技有限公司董事長

京城商業銀行股份有限公司獨立董事

富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司董事

漢來美食股份有限公司董事

醣基生醫股份有限公司法人董事代表人獨立董事黃俊評

國立中山大學中國與亞太區域研究所經貿組博士班

國福管理顧問公司資深副總

利洋開發股份有限公司總經理

正修科技大學企管系兼任講師

獨立董事洪吉山

國立成功大學法律研究所

財政部高雄國稅局局長

高雄市會計師公會顧問

獨立董事黃俊評具相關領域工作經驗，對公司提出具體建議，本次繼續提名，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及給與董事會監督並提供意見。

Question 2

董事會決議重要事項

Accepted Answer

113年度 112年度 111年度 110年度 109年度 108年度 107年度 106年度 105年度 104年度 103年度 102年度 101年度 100年度 99年度 98年度

Question 3

董事出席董事會情形

Accepted Answer

112年度 111年度 110年度 109年度 108年度 107年度 106年度 105年度 104年度 103年度

Question 4

薪資報酬委員會

Accepted Answer

本公司之薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開2次會議，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限：

訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
定期評估董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

薪資報酬委員會成員資料及運作情形

薪酬委員會出席情形

Question 5

審計委員會

Accepted Answer

本公司之審計委員會於108年度成立，由三位獨立董事組成，每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。三位委員中有一位為執業會計師，一位具財經專業背景，召集人由執業會計師黃東榮獨立董事擔任，本屆審計委員任期與董事任期相同。審計委員會主要協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會預計每季至少召開一次會議，與本公司稽核主管於會議中充分溝通關於議案之意見，並做成會議記錄備查。
審計委員會之職權主要包含：

財務報表稽核及會計政策與程序。
內部控制制度暨相關之政策與程序。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集或發行有價證券。
衍生性金融商品及現金投資情形。
法規遵循。
經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
申訴報告。
防止舞弊計畫及舞弊調查報告。
資訊安全。
公司風險管理。
簽證會計師資歷、獨立性及績效評量。
簽證會計師之委任、解任或報酬。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
審計委員會職責履行情形。
審計委員會績效評量自評問卷。

審閱財務

報告董事會造具本公司年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策及程序(包含財務、營運、風險管理、資訊安全、外、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查公司稽核部門、簽證會計師及管理層之定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考2013年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構(Internal Control-Integrated Framework)，審計委員認為公司的風險管理及內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

審計委員會成員資料及運作情形

Question 6

董事會及功能委員會績效評估

Accepted Answer

董事會及功能性委員會評鑑執行情形

評估週期 (註1) 評估期間 (註2) 評估範圍 (註3) 評估方式 (註4) 評估內容 (註5) 每年執行一次 112年1月1日至112年12月31日董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估董事會內部自評、董事成員自評

董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：
本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」，並制訂「獨立董事之職責範疇規則」，按主管機關規定將於近期修訂並更名為「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，本公司架設網站中已揭露董事會重大決議事項，並責成相關部門專責維護並隨時揭露公司財務業務資訊。本公司108年度設置審計委員會，取代監察人功能。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：

對公司營運之參與程度。
提升董事會決策品質。
董事會組成與結構。
董事的選任及持續進修。
內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目如下：

對公司營運之參與程度
功能性委員會職責認知
提升功能性委員會決策品質
功能性委員會組成及成員選任
內部控制

本公司董事會採自評方式，每年執行一次內部董事會績效評估，於每年年度結束時進行當年度績效評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前將董事會成員個別問卷收回，彙總對董事會整體進行評估，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果，112年度董事會績效評估結果屬優良，已於113.03.14董事會報告，同時將內容公佈於公司網站。本公司112年度董事會董事實際出席率98%，113年度股東會董事出席率87%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。

Question 7

簽證會計師獨立性評估

Accepted Answer

本公司簽證會計師隸屬資誠聯合會計師事務所，對於委辦事項與其本身有直接或間接利害關係者，已予以迴避,充分堅守公正、嚴謹及誠實超然之獨立精神，並針對各季度財務報表及查核年度財務報表簽署「超然獨立暨查核工作聲明書」。本公司由財務部每年執行一次簽證會計師獨立性評估，於每年年度結束時進行當年度簽證會計師獨立性評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前完成，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果。經本公司財務部評估資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師及田中玉會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，111年度簽證會計師獨立性評估結果已於112.3.15董事會報告並審議通過。

111年簽證會計師獨立評估表資誠聯合會計師事務所審計品質指標

110年簽證會計師獨立評估表 110年超然獨立暨查核工作聲明書 109年簽證會計師獨立評估表 109年超然獨立暨查核工作聲明書 108年簽證會計師獨立評估表 108年超然獨立暨查核工作聲明書 107年簽證會計師獨立評估表 107年超然獨立暨查核工作聲明書 106年簽證會計師獨立評估表 106年超然獨立暨查核工作聲明書 105年簽證會計師獨立評估表 105年超然獨立暨查核工作聲明書

Question 8

投保董監責任險

Accepted Answer

本公司已為董事投保董監責任險，並將投保金額、承保範圍及保險費率等資料，提報董事會報告，涵蓋112年度保險期間之董監責任險內容，已於112.3.15提報董事會報告。

Question 9

董事會成員多元化

Accepted Answer

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」，在「公司治理實務守則」第20條規定：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(專業背景如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）、專業技能及產業經歷等。

目前本公司設有9席董事(其中一席辭任)，其中3席為獨立董事，董事成員之專業背景涵蓋管理、會計、金融、不織布產業等，且為會計師、大學教授等，可從不同角度給予專業意見，對提昇公司經營績效及管理效率有莫大助益。本公司亦重視董事會成員組成之性別平等，女性董事目標比率為10%，目前8席董事中有一席女性董事，比率為12.5%，符合目標值。以下為本公司董事多元化政策落實情形：

多元化核心項目董事姓名基本組成專業技能及產業經歷性別兼任本公司員工年齡獨立董事任期年資經營管理領導決策產業知識會計金融 51以下 61至70 71至77 3至 6年 6至9年黃世鐘男 V V V V 江素蓮女 V V V V V 黃東榮男 V V V V 陳肇隆男 V V V V V 黃俊評男 V V V 楊瑞華男 V V V V 蘇朝山男 V V V 鐘茂枝男 V V V

Question 10

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

Accepted Answer

本公司於108/5/29設立審計委員會，審計委員會委員由三位獨立董事組成，定期與會計師及內部稽核主管於審計委員會溝通相關議題，審計委員會成員及運作情形如下：

審計委員會成員資料及運作情形

Question 11

薪酬委員會出席情形

Accepted Answer

112年度 111年度 110年度 109年度 108年度 107年度 106年度 105年度 104年度 103年度

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