公司治理主管

本公司之公司治理專職單位為總經理室及財務部，經111.08.09董事會核准通過，指定財務部主管許長成經理擔任公司治理主管，以保障股東權益，並強化董事會職能。 許長成經理已具備公開發行公司從事會計主管經驗達11年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等，並按規定進修，且通過公司治理主管測驗。 業務執行情形如下：

 1. 協助董事及獨立董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜：

     (1) 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂資料，提供與董事會成員，並不定期更新。

     (2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需資訊，維持董事與各部門主管溝通順暢。

     (3) 獨立董事依照公司治理實務守則，需要與內部稽核主管、簽證會計師了解、討論公司相關業務時，
         協助安排相關會議。 

     (4) 協助董事會成員擬定並安排年度進修計劃。

 2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：

     (1) 向董事會、獨立董事、監察人或審計委員會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召
         開之相關合法性及公司治理守則規範。

     (2) 協助並提醒董事會成員做成董事會正式決議應遵循之法規。

     (3) 董事會重要決議於董事會後於公開資訊觀測站發佈重大訊息，供投資人參考。

 3. 擬定董事會議程，於開會7日前通知董事會成員，提供會議議題相關資料，如需利益迴避於事前提醒，
    並於董事會後二十天內完成董事會議事錄。

 4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並公告於公開資訊觀
    測站；修訂章程或董事改選後，辦理相關變更登記業務。